• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE
YAZARLAR Tanju Tuna ►TİM’den SESLER
12
14
16
18
24/05/2021 06:21
Uluslararası Ticarette Sahtekârlık

TİM DANIŞMANLIK
danismanlik@tim.com.tr
www.tim.com.tr

     Globalleşme ve dış ticarette liberalizasyonun yaygınlaşması, ulaşım ve iletişim imkânlarının artması, ihracat veya ithalat yapmak isteyen firmaların, dünyanın değişik ülkelerindeki alıcı veya satıcı firmalara kolayca ulaşmalarını sağlamıştır. Bu kolaylık, firmalara iş hacmini geliştirme, daha ucuza, daha kaliteli mal bulma gibi avantajları sağlamanın yanında, kötü niyetli alıcıların ve/veya satıcıların karşı tarafı dolandırma isteği ve bu amaçla çeşitli yollara başvurmaları gibi riskleri de beraberinde getirmektedir.

     Bu konu, çok detaylı ve bir tez konusu olmakla beraber, yerimin imkân verdiği ölçüde, olası sahtekârlıkları özetleyip firmalarımızın muhtemel sahtekârlıklara karşı dikkatlerini çekmek istiyorum.

Başlıca sahtecilik örnekleri:
     1) Belge Sahteciliği
     2) Yön Saptırma
     3) İşlem sahtekârlığı
     4) C/P Charter Party sahteciliği


1) Belge sahteciliği:
     Temel olarak, yapılmayan sevkiyat için, sahte sevk evrak düzenleyip ithalatçıdan ödeme almak veya bankadan kredi kullanmak yöntemidir.
     Evrak tahrifatı, naylon vesaik, olmayan gemi, olmayan kargo, daha düşük kalite veya miltarda mal, malın birden fazla alıcıya satılması, aynı mala mükerrer konişmento düzenlenmesi, alıcı-satıcı ortak tezgahı ile bankayı dolandırma, hayali ihracat gibi yollar denenmektedir.
     Satıcı açısından değerlendirirsek, alıcıların belgeleri ele geçirmeleri, kopyalamaları gibi nedenlerle, ödeme yapmadan malları çekmeleri ihtimaline karşı ihracatçıların dikkatli olmaları gerekmektedir.

2) Yön saptırma;
     Daha ziyade satılması kolay ama değeri yüksek (metal-maden) mallarda olur. Gemi sahibi malları hatta gemiyi de satıp kaçar. Bayrak ülkesini değiştirmek de (Panama – Honduras) çok kullanılan bir yöntemdir.
     IMB’ye göre her sene 8 – 10 hayalet gemi olayı olmaktadır.
     Silahlı korsan saldırıları da son yıllarda karşımıza çıkan ve önlem alınması gereken risklerden bir tanesidir.

3) İşlem Sahtekârlığı:
     İhracat işlemlerinde;

     Yurt dışından bazı şahıslar veya hayali firma yetkilileri ihracatçı firmalarımıza web sitelerinden ulaşarak mal almak istediklerini veya o ülkede insani yardım kuruluşlarının özellikle tekstil, konfeksiyon mallarına ihtiyaçları olduğunu, kendilerinin de bu alım-satıma aracılık yapmaya yetkilendirildiklerini bildirmektedirler. Gönderdikleri mesajlarla kontak kurmak istedikleri firmalarımızı çeşitli sitelerden araştırdıklarını, üretici / imalatçı KOBİ’lerimizin tanıtım yaptıkları ürünlerini beğendiklerini, ihracatçılarımızın şirketini bulundukları yerde tanıtacaklarını, büyük montanlı mallarını satın almak üzere (hayali) banka hesaplarındaki mal bedelini hazır beklettiklerini beyan etmektedirler. Daha sonra bazı belge ve bilgileri isteyerek belge parası (documentation costs), üyelik aidatı (subscription fee) adı altında masraf ve komisyon istemektedirler.

     İthalat işlemlerinde,
     Öncelikle bazı Uzakdoğu ülkelerinde kendilerini ihracatçı/satıcı gösteren kişiler, çeşitli alışveriş siteleri üzerinden, ülkemizde veya yurtdışındaki fuarlarda tanıştıkları alıcılarla bağlantı kurmaya çalışmaktadırlar. Söz konusu malların fiyatını uygun bulan bazı firmalar bu dolandırıcıların tuzağına düşmektedirler. Özellikle satıcının %30 peşin geri kalanı yüklemeden sonra olmak üzere ödeneceği teklifini kabul eden ülkemizdeki alıcılar söz konusu ön ödemeyi, peşin (advance payment) olarak banka aracılığıyla satıcıya direkt transfer etmektedirler. Aradan uzun zaman geçtikten sonra satıcı ile görüşmek ve malın akıbetini sormak isteyen ithalatçılarımız maillerine cevap alamadıklarında veya daha önce görüşme yaptıkları telefonlardan herhangi bir yetkiliye ulaşamadıklarında ancak o zaman dolandırıldıklarını anlamaktadırlar.

4) Charter Party sahtekarlığı genelde 2 şekilde olur:
     Mal bedeli parasını CIF olarak alan “kiralayan” ortadan kaybolur ve navlun ödemesi için alıcı ile gemi sahibi karşı karşıya kalır.
     Bazen gemi sahipleri yükü alıp navlun bedelini de tahsil ettikten sonra iflas ilan edebilirler. Yeni sahip eski yükümlülüklere uymak zorunda değildir.
     Taraflardan hangisi (taşıyan/kiralayan) kaybolursa kaybolsun kaybeden hep yükün sahibi olur.

Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için;
İhracatçılar;
     • Sipariş veren firmayı çeşitli kaynaklardan araştırın,
     • Sipariş aşamalarında size tuhaf gelen bir durum olup olmadığının üzerinde durun,
     • Tahsilatı garanti altına alacak ödeme şeklini seçmeye çalışın,
     • Belgelerin, ithalatçının eline geçmesini önlemeye yönelik tedbirleri alın,
     • Yüklü bir sipariş aldıysanız, üretime başlamadan önce mutlaka ithalatçı firmayı araştırın,
     • Sizden her hangi bir şekilde ödeme talep eden (komisyon, yasal izin, belge alma vs.gibi nedenlerle) firmalara, araştırma yapmadan, doğruluğunu teyit etmeden ödeme yapmayın


İthalatçılar;
     • Sipariş vermeden önce tedarikçi firmayı iyi araştırın. Firmanın siparişinizi zamanında ve istenen kalitede karşılayıp karşılayamayacağından emin olun,
     • Her talebinize hemen olumlu yanıt veren firmalara dikkat edin,
     • Özellikle, sevkiyattan önce mal bedelinin tamamının veya bir kısmının ödenmesi isteniyorsa, malların gelmemesi veya hatalı gelmesi ihtimaline karşı mutlaka önlem alın,
     • Ön ödemeli işlemler için çok iyi hazırlanmış bir sözleşme yapın, alınabiliyorsa, yapılan ödemenin, malların gelmemesi halinde iade edileceğine dair bir banka kontgarantisi alın,
     • Ödeme şeklini seçerken çok dikkatli olun,
     • Mümkün olabildiği kadar, malları gördükten sonra ödeme yapmaya çalışın,


     Bütün bunların yanında, , bu konulara hâkim, lisan bilen eleman çalıştırmak veya bir danışman şirketten destek almak, emin olun ki, karşılaşacağınız sahtekârlıktan daha ucuza mal olacaktır.
     Herkese, kazasız belasız bol kazançlı işler temenni ederim.

Önceki Yazılar :
Haberler
  Çeyiz alışverişi ham maddeye takıldı

  OSB’deki ilk atık su arıtma tesisi İzmir’de

  Salgında ‘Mavi Yolculuk’la denizde ev similasyonu

  E-skuter, artık PTT dağıtım hizmetlerinde kullanılacak

  ÇKS kaydı için son gün 30 Haziran 2021

  AmCham Türkiye Başkanlığına Tankut Turnaoğlu seçildi

  Tüpraş’ta, emniyetli çalışma için robotlar iş başında

  Foça’ya İZDENİZ ile yaz seferleri başladı

  Kültürpark planı koruma kurulu’nda

  “İş dünyası için gereken tedbirleri gereken zaman diliminde alacağız”

  “Atık su arıtma tesislerimizin sayısını, 3 yıl içinde 68’den 93’e çıkarıyoruz”

  Başkan Sandal’dan vatandaşlara müjde!

  Kiraz’daki üreticilere 333 ton kuzu büyütme yemi hibe edildi

  Sanayicinin rotası; Yeşil Sanayi

  Engelleri aşa aşa geliyor; Hedef 5’inci şampiyonluk

  Sutec, tekstil sektörüne dijital baskıda yüksek hız ve verimlilik getiriyor

  BEYMEN’den Bodrum’a yeni bir mağaza: BEYMEN Resort Mandarin Oriental

  TCDD Genel Müdürlüğü giyim eşyası satın alacak

  İş Bankası’ndan çevreye bir destek daha

  Karşıyaka’ya iş dünyasından tam destek

  Küçük üreticinin zeytinyağı markalaşacak

  Borsalarda Alım-Satım

  Su Ürünleri Hal Fiyatları

  Sebze-Meyve Hal Fiyatları

  BESİAD Başkanı İpek: Alışverişimizi esnafımızdan yapalım

  Şifre saldırılarından korunmak için 5 önemli adım

  Başkan Batur projeleri meclis üyelerine tanıtıldı

  Hacettepe Üniversitesi kit ve kit karşılığı cihaz satın alacak

  Sesli kimlik avı dolandırıcılarına dikkat!

  Uzundere Meydan Projesi başladı

  Yeni nesil teknolojilerle filo yönetimi 2.0

  Karşıyaka’da Türkiye’ye örnek iş birliği

  Nar Çiçekleri’nde mezuniyet çoşkusu

  Buca Belediyesi’nin 8 merkezinde 32 farklı kurs

  Diyarbakır Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü karayolu işleri yaptıracak

  İhale Özetleri

  19 Haziran 2021 Tarihli ve 31516 Sayılı Resmî Gazete

  Karayollarında Durum

  Ev işçilerinin %90’ı sosyal güvencesiz

  Kurulan şirket sayısı Mayıs’ta yüzde 47,7 azaldı

  Kısa vadeli dış borç stoku 144,7 milyar dolar

  Çiğ süt satış fiyatı litre başına 3,20 TL

  “Fındıkta çocuk işgücü ve karbon ayak izi sorunu yaşanıyor”

  Vak’alar azalıyor ana aktif vak’a sayısı artmaya devam ediyor

  Kojenerasyon Derneği’nin yeni yönetimi belirlendi

  SunExpress’ten Bodrum atağı

  Döviz / Altın

  Borsalarda Alım-Satım

  Depremzedeler için başkan sandal’a müteahhitlerden tam destek geldi

  21 Haziran Dünya Yoga Günü Büyükşehir’den yoga etkinliği

ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 19.06.2021
  Ticaret 18.06.2021
  Ticaret 17.06.2021
  Ticaret 16.06.2021
  Ticaret 15.06.2021
  Ticaret 14.06.2021
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni